В.о. голови БЕБ: "Якщо підприємство порушує закон, ми неминуче виявимо це і застосуємо відповідні заходи."

Зображення: Олександр Задніпряний/Mind

Протягом трьох років з моменту заснування Бюро економічної безпеки України його керівництво змінилося чотири рази, причому троє з керівників виконували свої обов'язки в статусі в.о. Це сталося через постійну критику роботи нового правоохоронного органу, яка стосується "маски-шоу" під час обшуків та схем "кришування", про які періодично згадують політики та активісти.

Наразі розпочалася нова хвиля дискусій щодо перезапуску діяльності Бюро економічної безпеки. В активному руслі перебуває процес вибору нового керівника. Сергій Перхун, який на даний момент виконує обов'язки директора БЕБ, також має намір взяти участь у цьому конкурсі.

У найкращому випадку БЕБ повинен був стати аналітичною установою, здатною здійснювати моніторинг та аналіз діяльності будь-якого підприємства, ініціюючи розслідування лише в разі виявлення явних ознак ухилення від сплати податків.

Серед підприємців існують чутки про те, що в БЕБ функціонує спеціалізований підрозділ, який володіє абсолютною автономією від інших установ і практично не має політичних обмежень у своїй діяльності стосовно будь-якого підприємства. Загалом, ця структура мало чим відрізняється від інших органів: характерні вибіркові розслідування та незавершені справи, які не дійшли до судового вироку.

В інтерв'ю для Mind Сергій Перхун підкреслює важливість удосконалення законодавства, яке дозволить більш ефективно контролювати галузі з високим рівнем тіньової економіки, а також зменшить шанси на корупційні "відкупки". Хоча деякі з його пропозицій можуть видатися радикальними, існує можливість, що вони принесуть користь Україні. Крім того, Перхун має намір створити багатомільйонну базу даних, об'єднавши наявні відкриті та закриті інформаційні ресурси, що належать державі, щоб спростити роботу аналітиків БЕБ.

Чи існує в БЕБ ефективний метод для розпізнавання легального бізнесу від нелегального чи схемного?

- Є законодавство, там визначені ті кордони, переступаючи через які, бізнес перестає бути легальним. Взагалі про бізнес, який працює "у білу" і не порушує законодавства, БЕБ не має знати взагалі. Як і бізнес - про нас.

Робота БЕБ - це більше про кримінальний процес, де бізнесмен уже не бізнесмен, а свідок, підозрюваний, чи обвинувачений.

Чи практикує БЕБ спілкування з платниками податків ще до початку реєстрації провадження, під час перевірки даних?

- Порушенню справи зазвичай передує аналітична діяльність. На цьому етапі ми взагалі не контактуємо з підприємцями. Натомість контактуємо з інформацією, яка стосується бізнесу. Якщо є аномалії, помітні певні негативні процеси, то ми, звичайно ж, реагуємо.

Йдеться про те, чи можливо вирішувати питання ухилення від сплати податків поза межами кримінального судочинства.

Якщо розглядати питання ухилення, то в нашій країні відсутні необхідні інструменти та законодавча база. В рамках поза кримінального процесу аналітики мають змогу надавати рекомендації державним органам, у тому числі, органам місцевого самоврядування.

- Наприклад?

Для кращого розуміння розглянемо приклад державних закупівель. Аналітики спеціалізованого бюро вивчають конкретну державну закупівлю. Вони звертають увагу на розпорядника бюджетних коштів, який оголосив, наприклад, 10 тендерів на придбання різних послуг або товарів. Після проведення тендеру аналітик фіксує, що участь у ньому взяли три компанії.

Отже, ми усвідомлюємо, що, можливо, вона була розроблена лише для того, щоб підтримати інших учасників тендеру. Аналітик усвідомлює цей ризик і надає рекомендації розпоряднику коштів, акцентуючи увагу на тому, що у вашому тендері бере участь компанія, яка, найімовірніше, не зможе виконати свої зобов'язання.

Тому, будь ласка, подивіться уважніше й перед тим, як ухвалювати рішення щодо укладання угоди з нею, оцініть ваші ризики. Розпорядник коштів отримує цю рекомендацію і вже самостійно ухвалює рішення: прислухатися до рекомендації БЕБ чи діяти так, як вважає за потрібне.

Проте ми прагнемо підвищити нашу участь у цьому процесі, оскільки наразі наш документ є лише рекомендаційним, і навіть відповідь на нього не є обов'язковою. Ми б хотіли, щоб отримувачі наших повідомлень були зобов'язані інформувати нас про результати їхнього розгляду. Це має стати нормою на законодавчому рівні.

- Які є механізми захисту прав платників податків, які підозрюються в ухиленні від сплати податків до моменту набуття процесуального статусу підозрюваних?

Кримінальний процес містить у собі численні механізми. У ньому чітко окреслені права та обов'язки всіх учасників. Я сумніваюся, що хтось наважиться їх грубо ігнорувати. Детектив виступає як незалежна одиниця в цій системі.

Це має розуміти кожен в Україні, а зараз, у такий складний час, і поготів. Толерантність до бізнесу, який в умовах війни свідомо йде на порушення чи зловживання у сфері закупівель і розкрадання бюджетних коштів, безперечно, нульова.

Разом із тим нині ми більше зосереджені на виявленні системних явищ, через які бюджет втрачає найбільше коштів. Аналізуючи їх, ми знаходимо прогалини в законодавстві та направляємо свої пропозиції щодо їх усунення.

У цьому році ми підготували вже 15 подібних пропозицій. Вони стосуються ризиків, які ми виявляємо під час економічної діяльності. Це включає в себе ухилення від сплати податків при експорті товарів, що належать до підакцизної групи, а також розбіжності в застосуванні пільг.

До речі, деякі з них уже знайшли підтвердження і прийняті на законодавчому рівні.

Попередній перелік ініціатив, які пропонують запровадити в БЕБ:

Давайте повернемося до теми рекомендаційних листів. Куди саме ви їх надсилаєте і як функціонує цей процес?

Розглянемо, наприклад, міську раду певного населеного пункту: ми проаналізували тендерні процедури, виявили потенційні ризики, і саме на ці аспекти (адже вони відповідають за фінансові ресурси) надаємо свої рекомендації.

Коли мова йде про системні проблеми, які завдають шкоди економіці, або ж про недоліки в нормативно-правовій базі, що сприяють виникненню правопорушень, ми направляємо наші рекомендації до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України або до іншого органу центральної влади, здатного вирішити ці питання.

- Як БЕБ працює з аналізом податкових порушень і чи можливо розв'язати ці проблеми до відкриття кримінальної справи?

Згідно з нашим законодавством, планується створення єдиної інформаційної системи Бюро економічної безпеки. Цей інструмент надасть можливість отримувати доступ до всіх державних реєстрів та баз даних безпосередньо з робочого місця, використовуючи штатний комп'ютер, а також обробляти великі обсяги інформації.

Наприклад, беремо державні закупівлі. Подивилися з відкритої бази й установили, що певний розпорядник коштів проводить тендер на закупівлю товарів, учасниками якого є три підприємства. Аналітик заходить, щоб проаналізувати, наскільки ця закупівля відповідає законодавству. Завдяки згадуваній системі він отримує інформацію про діяльність цих компаній, зафіксовану в реєстрах і базах даних.

Є певна картина, умовно кажучи: підприємець Петренко активно займається бізнесом з 2003 року, очолює десять компаній та є засновником тридцяти підприємств. Ці компанії співпрацювали з різними контрагентами, і в деяких випадках вже розпочато кримінальні провадження, а також винесено судові рішення. Сам Петренко залишив країну ще минулого року і наразі перебуває за кордоном. Аналітик, ознайомившись з цією інформацією, оцінює ризики, пов'язані з даною закупівлею.

- Тобто зараз такої системи та можливості перевіряти у БЕБ немає? Хоча на ринку працює кілька продуктів, які покривають велику частину інформації про бізнес.

- Зараз ми проводимо консультації з Мінцифри, зі світовими лідерами IT-ринку, нашими міжнародними партнерами щодо технічних рішень, які можна адаптувати під наші потреби. Далі запланована побудова першого модуля.

Найкращий прогноз щодо того, коли аналітики зможуть почати працювати з базою, - це друге півріччя наступного року. І це я кажу про те, що запрацює тільки перший модуль.

Якщо фінансування буде адекватним, реалізацію повноцінної системи можна передбачити протягом наступних кількох років. Проте, оцінити фінансові витрати на створення такого продукту досить складно, але мова йде про кілька мільйонів доларів і, безумовно, не один рік зусиль.

Яким чином Бюро економічної безпеки реагує на вказівку Ради національної безпеки і оборони утриматися від перевірок підприємств, якщо це може негативно вплинути на їхню роботу?

- Звісно, ми прислухаємося до рекомендацій у рішенні РНБО. Але навіть до набрання чинності рішення РНБО такі слідчі дії проводилися детективами БЕБ у виключних випадках, коли отримати докази іншим шляхом було неможливо. Вилучення майна, техніки чи документів переважно відбувались у справах, що стосуються незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, а також фактів незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування підакцизних товарів.

Кожне таке рішення ухвалюється виключно за наявності достатніх підстав, погоджується працівником прокуратури (процесуальним керівником) та ухвалюється судом.

Чи має БЕБ намір здійснити власні перевірки відкритих кримінальних справ стосовно бізнесу з метою оцінки їхньої доцільності, аналогічно до тих аудитів, які проводив Офіс Генерального прокурора?

Це безперервний процес, що виконується систематично.

- Які ж наслідки подібних аудитів?

- Аудит проводився майже щодо 2000 кримінальних проваджень у період з 24.01.2024 до 13.05.2024. У підсумку детективи БЕБ ухвалили рішення про закриття 335 кримінальних проваджень.

Деякі кримінальні справи були передані нам від інших правоохоронних структур. У ряді випадків ми виявили, що існують ознаки злочинів, які не належать до нашої компетенції, тому також направили їх далі за підслідністю.

Більшість закритих кримінальних проваджень - це ті, які не були нами відкриті. Це ті, які ми отримали або у спадок від податкової міліції, або коли вступило в дію рішення РНБО. Тоді ми отримали доволі багато кримінальних проваджень з інших правоохоронних органів: зі слідства, СБУ, ДБР, НАБУ, найбільше - з Нацполу.

Скільки з цих 500 кримінальних справ було розпочато саме БЕБ? І скільки з них було завершено?

У 199 кримінальних справах, що складає 63%, ініціаторами виступили інші органи, серед яких 43 справи були відкриті податковою міліцією. Для порівняння, у 2023 році детективи завершили 279 кримінальних проваджень, з яких 70% були ініційовані іншими правоохоронними структурами, переважно податковою міліцією.

З 24 січня 2024 року по 13 травня 2024 року до Бюро економічної безпеки надійшло 455 кримінальних справ, що охоплюють статті 212, 191, 199, 203-2, 204, 205-1, 229, 364 Кримінального кодексу та інші.

Яким чином ви контролюєте та заважаєте фінансовим транзакціям, що мають зв'язок з російськими підприємствами чи агентами впливу?

Перш за все, ми проводимо аналіз та виявляємо зв'язки, які стосуються "російських інтересів". На початку повномасштабної агресії було виявлено безліч суб'єктів, що мали зв'язки, зокрема, з державними структурами РФ. Управлінню АРМА було передано права на власність та активи загальною вартістю понад 40 мільярдів гривень.

Цю функцію в нас виконує аналітичний підрозділ. Вони співпрацюють з РНБО, входять до робочої групи й обробляють ту інформацію знову тим самим способом, про який ми з вами так довго розмовляли: по базах і реєстрах.

Якщо аналітики бачать, що компанія співпрацювала якийсь період часу з контрагентами росії та білорусі, ми інформуємо про це і ДПС, і ДАСУ, і РНБО. Якщо бачимо там наявність кримінального правопорушення, то, якщо це підслідність Бюро економічної безпеки, можемо розслідувати самі. Якщо підслідність іншого правоохоронного органу, ми маємо або передати матеріали для ухвалення рішення щодо порушення кримінального провадження, або зареєструвати його.

В даний момент детективи БЕБ займаються розслідуванням 25 кримінальних справ, які стосуються як юридичних, так і фізичних осіб, на яких накладені санкції.

Як змінилася кількість випадків, коли українські підприємства все ще співпрацюють з російськими партнерами?

Протягом січня-вересня 2024 року в рамках санкційної політики було підготовлено вісім інформаційних матеріалів, за підсумками яких до державних органів надійшло чотири рекомендації стосовно впровадження спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Також здійснено моніторинг ефективності цих заходів щодо 1628 фізичних і юридичних осіб.

За 2023 рік детективи БЕБ ініціювали накладення санкцій перед Міжвідомчою робочою групою з питань санкційної політики (тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України) на 81 суб'єкт, у тому числі щодо виробників військової техніки країни-агресора та осіб, які здійснюють колабораційну діяльність, та їхнього бізнесу рішенням РНБО застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до 20 юридичних та фізичних осіб.

Чи мали місце ситуації, коли БЕБ виявляв контрабандні поставки зброї чи військової техніки?

Контрабанда зброї та військової техніки є новим напрямком для наших розслідувань. Раніше ми займалися випадками, пов’язаними з військовим спорядженням, але не мали справи з нелегальною торгівлею зброєю чи технікою.

Ми усвідомлюємо, що в сфері оборонних закупівель виникла серйозна проблема, пов'язана зі складністю звітності. Відповідно до наших даних, на ринку активізувалися посередники, які намагаються купувати зброю за готівку, представляючись державними підприємствами. Зазвичай це стосується контрактів, де оплату здійснює третя сторона. Чи звернули ви увагу на цю ситуацію? Які у вас є пропозиції щодо спрощення звітності та заохочення людей виходити з "тіні"?

Ми виявляємо ризики та активно їх аналізуємо, оскільки вони включають безліч різних схем. Наразі детективи БЕБ займаються розслідуванням шести кримінальних справ, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних коштів через зловживання службовими повноваженнями при зведенні фортифікаційних об’єктів. Також є ще шість кримінальних проваджень, що стосуються розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Наприклад, БЕБ оголосило підозру в розтраті понад 36 млн грн держкоштів екскерівнику оборонного підприємства та 9 співучасникам за фактами службового підроблення й розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах і легалізації цих коштів. Наразі п'ятеро фігурантів перебувають під вартою, колишній директор - у розшуку.

Державне підприємство займалося маскуванням постачання обладнання, призначеного виключно для бойових військових літаків та спеціально розробленого для військових цілей компонентів літальних апаратів. Колишній керівник цього оборонного підприємства отримував дане обладнання з необлікованих запасів, які були накопичені ще в 1990-х роках. Потім, використовуючи фізичних осіб-підприємців та підроблені контракти, він перепродував його назад на те ж підприємство. Протягом двох років підозрювані здійснили 10 угод на загальну суму 36 мільйонів гривень.

Які інструменти нагляду впроваджені БЕБ для гарантування відкритості у використанні міжнародної допомоги?

- З цього питання в секретаріаті Кабміну є відповідний департамент, який курує у принципі всі питання щодо освоєння міжнародної технічної допомоги. У рамках аналітичної діяльності ми бачимо цілу картину: хто отримує ці кошти, як вони використовуються. За результатами інформуємо про ці ризики кримінальних правопорушень Секретаріат Кабміну.

- Можете про якісь конкретні кейси розказати?

Зверніть увагу, що наразі ще немає остаточного рішення щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення у цих матеріалах. Тому, на даний момент, утримаємося від коментарів з цього приводу. У випадку, якщо буде ухвалено рішення про відкриття кримінального провадження, ми обов'язково вас сповістимо.

Правоохоронці продовжують проявляти активний інтерес до паливної індустрії. Однак складається враження, що увага в основному зосереджена на великих мережах. Тим часом у регіонах знову почали активно функціонувати малі автозаправні станції, які пропонують пальне з бочок — дизель, газ, бензин. Їх кількість зростає, зокрема, й у Київській області. Яка ваша стратегія щодо перевірок та протидії цим явищам?

Аналітики розробили ряд рекомендацій для внесення змін до законодавчих актів. Зокрема, вони акцентують увагу на необхідності ліквідації лазівок, які дозволяли деяким учасникам ринку уникати сплати податків.

Майже всі наші рекомендації щодо цього питання були враховані в законопроєкті №10215 від 6 листопада 2023 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів стосовно впровадження системи контролю за обігом нафти, газового конденсату й розчинників". Цей документ вже прийнято за основу та готується до другого читання.

Ваша організація має спеціалізований підрозділ, що займається питаннями паливно-енергетичного сектора. Які результати були досягнуті за минулий рік? Наприклад, в контексті закупівлі трансформаторних станцій? Які ваші спостереження щодо ринку, хто є основними учасниками, які існують виклики та проблеми?

Аналізуючи ситуацію з біоетанолом, експерти виявили наявність законодавчих недоліків, що дають можливість виробникам уникати податкових зобов'язань. Наприклад, деякі компанії реалізують біоетанол під виглядом товарів для хімічної та технічної сфери, що дозволяє їм уникати сплати акцизного збору.

Ми представили дані про методи управління та зменшення цього ризику на даному ринку.

Щодо детективів, то ми працюємо над встановленням незаконних НПЗ, які не мають ліцензії на діяльності, виявленням нелегальних заправних станцій тощо. І тут реагуємо виключно в рамках кримінальних проваджень. Тобто фіксується факт продажу, фіксується факт відсутності ліцензії, проводиться вилучення такого обладнання.

Головною проблемою на сьогодні є діяльність без необхідного ліцензування. Це призводить до того, що кошти не надходять до державного бюджету, а податкові зобов'язання не виконуються.

Щодо ринку спиртової промисловості в Україні. Пару років тому відбулися зміни в розподілі впливу та приватизації кількох спиртозаводів. Як нам стало відомо, "сірий" ринок продовжує функціонувати з такою ж інтенсивністю, як і раніше. Кількість закладів, що реалізують алкоголь, також зростає. Нелегальні вантажівки активно здійснюють нічні доставки спирту. Чи в курсі ваші аналітики щодо цієї ситуації?

- Я не поділяю вашу думку, що на цьому ринку залишилось усе без змін.

- Аргументуйте.

Цього року багато спиртзаводів, що мали можливості для виробництва спирту та діяли нелегально у вечірні зміни, втратили свої ліцензії. Це сталося завдяки нашим зусиллям: ми виявляли незаконні виробництва, проводили обшуки та повідомляли про ці факти Державну податкову службу.

Також спостерігається зростання прибутків легальних виробництв, що свідчить про процеси детінізації. Проте, звичайно, це складно виміряти. Ми можемо врахувати бізнес, який функціонує в рамках закону, де сплачуються податки і є звітні дані. Але як оцінити діяльність тіньового сектора?

На чому, власне, базується ваше твердження про зниження обсягу контрафактних товарів?

Ми спостерігаємо, як детінізація впливає на відкритий ринок, зокрема, на швидкість зростання легальних продажів.

Яким чином ви уявляєте собі регулювання діяльності криптобірж?

Держава не отримує прибуток від цього виду діяльності. Необхідно розробити законодавчу основу та встановити ясні правила гри.

Щодо індустрії азартних ігор. Нелегальні ігрові зали знову починають свою діяльність, і ми вже давно не спостерігали значних подій в цій сфері. Які ваші думки про поточну ситуацію на ринку? Який загальний стан справ? Чи існує велика кількість розслідувань?

На наш погляд, найсерйознішим питанням є інтернет-простір. Це стосується веб-сайтів, що пропонують можливість азартних ігор, а також ресурсів без належних ліцензій. На нашу думку, це представляє більшу загрозу, ніж звичайні ігрові автомати на вулицях. Звісно, ми активно працюємо над цим. Проблема в основному спостерігається в Києві та прилеглих областях, але вона також поширена по всій Україні, і таких сайтів дійсно чимало. Реагувати на кожен гральний заклад, який викривають працівники БЕБ, не завжди можливо з фізичної точки зору.

Отже, у цьому аспекті ми співпрацюємо з Національною поліцією. Зазвичай, їхні співробітники виїжджають на місце подій, реагуючи на нові відкриття або вже існуючі зали, а потім передають цю інформацію працівникам БЕБ. Вони також чергують, зокрема, вночі, щоб зафіксувати наявні зали.

- Щодо ринків і стихійної торгівлі. Плата за місця на ринках у Києві, наприклад, переважно здійснюється в готівковій формі. Тобто це величезний потік "сірих" коштів (крім того, що й термінали є не у всіх торгівців). Як ви збираєтеся вибудовувати роботу з ринками?

- Ми не аналізуємо точно питання збирання готівки на ринках. Чому? Це не наша функція.

Проте це все ж таки тіньова діяльність, що реалізується на основі комунальної власності та включає в себе ухилення від податкових зобов'язань.

- Та дивіться, є багато контролюючих органів: державна податкова служба, Нацполіція, ДСР, там купа підрозділів, які контролюють самі такі питання, дотримання вимог закону, що там збирання місцевих податків або оплати за місце на ринку. Це не робота бюро.

- Щодо вирубки лісів та нелегальних пилорам, цей вид бізнесу значно активізувався протягом останніх двох років. Які методи ви використовуєте для боротьби з цією проблемою? Які є успіхи та реалізації в цій сфері? Відстежувати такі дії досить просто, використовуючи супутникові знімки.

- З липня цього року контрабанда лісоматеріалів - це вже наша підслідність. Є певні напрацювання. Звісно, ми розуміємо, що така проблема є і була. Наразі детективи бюро розслідують 15 кримінальних проваджень за ст. 201-1 щодо контрабанди лісу, двом особам повідомлено про підозру. Однак загалом про результати протидії говорити ще зарано.

Чи достатньо у БЕБ як людських, так і технічних ресурсів для здійснення своїх функцій в умовах війни?

- Маємо дефіцит. Існують певні питання, що стосуються фінансування. Цього року нам виділили кошти для формування персоналу на рівні 1200 осіб. Нагадую, що відповідно до законодавства, потрібно мати 4000 працівників.

Зараз ми працюємо центральним апаратом і дев'ятьма територіальними управліннями, замість 24 територіальних управлінь. Якщо порахувати, працює 1234 працівники, це 31% укомплектування. Тому, звісно, хотілося б отримати більше фінансування для того, щоб ми могли відкрити територіальні управління в таких економічно потужних регіонах, як, наприклад, Дніпро, Харків.

Оскільки бюро відсутнє в деяких регіонах, ми не маємо змоги обробляти ті ж самі державні закупівлі. Часу для моніторингу всіх цих процесів просто немає, а також не вистачає кадрів. Це також стосується реагування на вже функціонуючі гральні заклади: детективи бюро з Києва або Київської області не можуть оперативно відреагувати на ситуацію в регіонах, де БЕБ не присутній.

Отже, ті території, де відсутні ваші регіональні представництва, можна вважати вашою "сліпою" зоною, вірно?

Вона не позбавлена зору. Ми спостерігаємо за ситуацією в Україні, маємо доступ до інформації з баз даних державних установ, з якими працюємо. Хоча ми отримуємо дані, їх обробка затримується через нестачу персоналу, і не завжди вдається це робити так оперативно, як хотілося б.

Проблема фінансування також торкається створення інформаційної системи. Хоча існують певні труднощі, ми продовжуємо нашу роботу і вважаю, що досягаємо значних результатів, незважаючи на обмежене фінансування та недостатню кількість співробітників.

Станом на сьогодні, унаслідок прийняття нового законодавства, кадрові, дисциплінарні та комісії з підбору персоналу більше не функціонують. Це означає, що ми не можемо законно здійснювати набір співробітників відповідно до вимог нового закону. Право на створення таких комісій належить новообраному директору.

Отже, виходить, що коли ви, скажімо, звільняєте працівника, ви факично не маєте можливості заповнити цю вакансію, оскільки кадрові комісії відсутні?

Ми можемо наймати лише державних службовців, зокрема для роботи у секретаріаті. Щодо детективів, то на жаль, ми не маємо такої можливості. Їх прийом на роботу можливий лише після успішного проходження конкурсу, але наразі конкурсні комісії у нас не функціонують.

Скільки детективів було звільнено в 2024 році?

На початок 2024 року в бюро працювало 343 детективи, а протягом року звільнилося 11 працівників. На 1 вересня 2024 року їх кількість збільшилася до 372.

Коли, на вашу думку, може бути оголошено про призначення нового директора?

Уряд повинен створити комісію для відбору директора. До її складу мають увійти представники Кабміну та міжнародних організацій, які надавали підтримку Україні в питаннях антикорупції та реформ у правоохоронній системі протягом останніх трьох років. На даний момент комісія ще не сформована, тому я не можу робити жодних прогнозів щодо термінів та початку цього процесу.

Чи плануєте ви подати свою заявку, коли буде оголошено цей конкурс?

Я планую випробувати свої можливості. Вірю, що мій професійний і життєвий досвід допоможуть мені стати успішним лідером. Крім того, багато колег з бюро також виявлять бажання долучитися до цього процесу. На мою думку, це позитивно: чим більше конкурентів, тим вищою буде якість результату.

- Як БЕБ співпрацює з антикорупційними органами, зокрема НАБУ, у сфері розслідування економічних злочинів?

- Найбільше наші детективи, які розслідують кримінальні провадження, комунікують з оперативними підрозділами інших служб. З НАБУ рідше, бо в нас інший напрямок розслідування, частіше з Нацполом, СБУ, ДСР. Якщо оперативний підрозділ має певну інформацію, яка підслідна бюро, то вони, звісно, передають її нам. І ми рухаємося разом. За їх інформацією реєструємо кримінальні провадження, зокрема щодо нелегальних АЗС та НПЗ.

Спілкування між слідчими з інших правоохоронних структур та детективами БЕБ є можливим, проте не в такій мірі, як це відбувається з оперативними співробітниками.

Поділіться прикладом вашої співпраці з Національним банком та Службою безпеки.

- Було в нас провадження тривалістю майже дев'ять місяців. Розслідували схему міскодингу. Використовувалися декілька банків, було організовано масштабні схеми надання послуг у сфері грального бізнесу. Взагалі жодної копійки не одержали до бюджету з обсягів приведених операцій.

Схематично це виглядає досить просто, але на практиці реалізація є досить складною. Існує безліч банківських установ та різноманітних платежів. Ідея полягає в наступному: якщо користувач хоче відвідати онлайн-казино, він переходить на відповідний сайт, але його автоматично перенаправляють на дзеркальну версію цього ресурсу. Отже, існує офіційний сайт, що має ліцензію та сплачує податки, проте користувачів перенаправляють на інший веб-ресурс, який ідентичний за дизайном і контентом, з метою уникнення податкових зобов'язань.

Таким чином, у рамках цього кримінального провадження, відповідно до висновків податкової служби та економічної експертизи, було встановлено, що збитки, завдані державі, складають 5,7 мільярда гривень.

У рамках кримінального провадження п'ятьом особам було висунуто звинувачення згідно з статтею 209, що є серйозним злочином, пов'язаним з легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом, а також ухиленням від сплати податків. Троє з них наразі перебувають у розшуку, оскільки під час розслідування змогли втекти до моменту оголошення підозри. Проте вже розпочато процедуру міжнародного розшуку, і я впевнений, що рано чи пізно їм доведеться понести відповідальність за завдану шкоду.

Ця історія є дійсно захоплюючою і має значний економічний вплив. Ми можемо спостерігати це та оцінювати позитивний економічний ефект, оскільки в позаминулому році надходження до бюджету від гральної індустрії склали близько 560 млн грн за рік від усіх ліцензіатів. У минулому році ця сума зросла до 10,2 млрд грн, а за вісім місяців поточного року ми вже отримали майже 12 млрд грн. Це безпосередній наслідок цього кримінального розслідування та зусиль з координації роботи державних органів, включаючи Державний банк, Службу безпеки України та Національну поліцію.

- Розкажіть про роль кожного з цих органів у цьому провадженні, хто що робив?

Дані про банківські перекази та різні види платежів надавав Національний банк, оскільки має доступ до всіх відповідних відомостей. Щодо ліцензування, інформацію забезпечувала Державна податкова служба, яка відповідає за цю сферу. Оперативна інформація, а також взаємодія з особами, які брали участь у грі, отримували або вносили кошти, є завданням оперативних підрозділів Національної поліції та Служби безпеки України.

- Остання заява Ради громадського контролю БЕБ на вашому офіційному сайті датується січнем 2022 року. А в медіа остання згадка про цей орган є аж у січні 2024 року. Цей орган взагалі приніс якусь користь бюро?

- На період формування у Громадській раді було 15 осіб. Вони були включені до дисциплінарної комісії, до комісії з добору, до колегії Бюро економічної безпеки, і вони брали участь у формуванні штату, звісно, до їх слів прислухувалися, бо ігнорувати їх неможливо за законом. Тобто певну користь, яка передбачена й "зашита" в законодавстві, вони принесли.

– 20 вересня 2024 року планувалося запустити нову РГК. Чи відбулося це?

- 26 вересня Кабмін ухвалив постанову, в якій зазначено, що забезпечити рейтингове голосування за членів РГК має БЕБ. Наразі ми визначаємо механізм і майданчик, на якому воно відбуватиметься.

Чи мали ви можливість поспілкуватися з Радою громадського контролю протягом години після того, як ви стали тимчасовим виконувачем обов'язків директора БЕБ?

Протягом цього періоду лише один представник РГК взяв участь в онлайн нараді, присвяченій підсумкам діяльності БЕБ за рік.

Якою є реальна роль Рада з підтримки підприємництва у співпраці з БЕБ? Чи може вона впливати на процедури перевірок бізнесу та розгляд справ?

- Це дорадчий орган при президентові. Повноважень впливати на роботу БЕБ рада не має. Її представники більш залучені для того, щоб опрацювати якісь законодавчі ініціативи. Грубо кажучи, донести позицію бізнесу, підприємців до держави, щоб знайти якесь рішення, яке буде і вигідним для держави, і не порушить інтересів бізнесу.