Суд знову наклав арешт на 2,6 мільярда, що належать казино, яке має зв'язки з Російською Федерацією.

Фінансові ресурси залишаються під контролем Національного агентства з виявлення активів АРМА, незважаючи на те, що 25 жовтня суд без підстав скасував арешт на них.

30 жовтня Печерський районний суд Києва знову наклав арешт на 2,6 млрд грн, які належать онлайн-казино, підозрюваному у відмиванні коштів з Росії. Про це повідомило Державне бюро розслідувань у середу, 30 жовтня.

Фінансові ресурси залишаються під контролем Національного агентства з виявлення активів АРМА, незважаючи на те, що 25 жовтня суд без підстав скасував арешт на них.

Зауважується, що 12 серпня суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного із представниками РФ.

Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо схем легалізації активів, пов'язаних з об'єднаннями осіб, які залучають різних бізнес-суб'єктів, що отримали ліцензії на організацію азартних ігор в Інтернеті. Ці дії здійснювалися за підтримки деяких працівників правоохоронних та контролюючих органів.

Зокрема, встановлено наявність зв'язків цього онлайн-казино з представниками Російської Федерації, російськими інвестиціями та суб'єктами, які підпадають під санкції.

*ДБР проводить вказане розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).

Нагадуємо, що в Ужгороді поліція виявила незаконний зал із ігровими автоматами за зверненням місцевої мешканки.

Раніше в управління АРМА передали більше 2,2 млрд грн із рахунків онлайн-казино, пов'язаного із представниками держави-агресора.