Суд знову наклав арешт на 2,6 млрд грн, пов'язаних з онлайн-казино. Які ж причини цього рішення?
30 жовтня, у середу, Печерський районний суд Києва знову прийняв рішення про арешт 2,6 мільярда гривень, які пов’язані з функціонуванням онлайн-казино, що підозрюється у відмиванні грошей, отриманих з Росії. Ці кошти залишаються під контролем Агентства з розшуку та управління активами.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Особливості справи: Це рішення було прийнято за ініціативою Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, після того як 25 жовтня суд скасував попередній арешт на ці активи.
На сьогодні ці фінансові ресурси залишаються під контролем Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Відзначимо, що 12 серпня Печерський суд ухвалив рішення про передачу активів до АРМА за запитом Державного бюро розслідувань та прокуратури, оскільки вони мають зв'язки з представниками держави-агресора.
Розслідування Державного бюро розслідувань стосується схем легалізації фінансових надходжень через онлайн-казино, які отримали ліцензії на проведення азартних ігор. Ймовірно, за цими схемами стоять деякі представники правоохоронних органів, які могли надати підтримку.
