Уряд започаткував розслідування стосовно посадовця, що займається лихварством та контролює гральний бізнес.
Уряд України розпочав дисциплінарне розслідування щодо члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Розглядається справа Євгена Яхнія.
Відповідне розпорядження від 16 серпня опубліковане на урядовому порталі. Його підписав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зокрема, Комісії з питань вищого корпусу державної служби доручено провести відповідне дисциплінарне розслідування до 17 вересня 2024 року. Про результати цього розслідування комісія зобов'язана повідомити Кабінет міністрів України.
Варто підкреслити, що Яхній був одним з об'єктів нашого розслідування стосовно діяльності платіжної системи "Даймонд Пей" в Україні. Причини відкриття провадження Кабміном наразі залишаються невідомими, однак у статті "Телеграфу" зазначалося, що Яхній мав лихварську фірму, одночасно обіймаючи посаду в КРАІЛ. Крім того, його дружина отримувала грошові перекази від компанії, пов'язаної з гральним бізнесом, яка мала зв'язки з РФ. Він також перешкоджав закриттю казино з російським корінням на території України.
Нагадаємо, Яхній був призначений на посаду члена КРАІЛ розпорядженням прем'єра на початку липня 2023 року. За даними аналітичної системи YouControl, з жовтня 2022 року по травень 2024 року у власності Яхнія перебувала фінансова компанія ТОВ ФК "Біксбіт". Видалений із числа власників, за даними аналітичних систем, він був лише у травні 2024 року. Це лихварська компанія, яка забезпечує діяльність декількох вітчизняних сервісів з мікрокредитування, зокрема "Turbogroshi" та "Qcredit".
