Державне бюро розслідувань здійснило повторний арешт 2,6 мільярда гривень, пов'язаних з онлайн-казино, при цьому кошти залишилися в управлінні АРМА.
Печерський районний суд Києва знову ухвалив рішення про арешт 2,6 мільярда гривень, пов’язаних з онлайн-казино, яке підозрюється у відмиванні коштів з Росії, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).
"30 жовтня Печерський районний суд Києва знову наклав арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюється у відмиванні фінансів, пов'язаних з Росією. Це рішення стало результатом звернення Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, про що повідомили в телеграм-каналі ДБР у середу."
Згідно з повідомленнями, ці фінансові ресурси продовжують перебувати під контролем Національного агентства з виявлення активів АРМА, незважаючи на те, що 25 жовтня суд без достатніх підстав скасував їх арешт.
Згідно з інформацією, наданою ДБР, 12 серпня 2024 року суд ухвалив рішення, яке підтримало клопотання Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, що має зв'язки з представниками країни-агресора.
У повідомленні не зазначено назву онлайн-казино, але судячи з фабули справи і суми йдеться про онлайн-казино Pin-UP.
Раніше стало відомо, що Печерський районний суд ухвалив рішення скасувати арешт на суму 2,6 млрд грн, що належить онлайн-казино Pin-UP. Ці кошти були передані до АРМА і вже інвестовані в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Суддя Світлана Смик ухвалила рішення про зняття арешту і заборонила оскарження цього рішення, при цьому все було зроблено в стислі терміни. Згідно з інформацією, Pin-Up скористалися цією ситуацією і одразу звернулися до АРМА з вимогою повернути не лише самі кошти, а й відсотки за їх використання, які АРМА отримала від інвестування в ОВДП. У відповідь на це АРМА подала запит до Державного бюро розслідувань про накладення нового арешту на зазначену суму онлайн-казино Pin-Up.
Державне бюро розслідувань проводить розслідування схем легалізації активів, що були реалізовані групами осіб за участю ряду підприємств, які отримали ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті та діяли під покриттям деяких співробітників правоохоронних і контролюючих структур.
