У Києві виявили нелегальні онлайн-обмінні пункти: усі деталі ситуації.

З'явилася інформація про осіб, які були залучені до нелегального обміну валют.

У столиці було виявлено правопорушників, які нелегально створили онлайн-обмінники криптовалюти, маскуючи їх під банківські трансакції. Зловмисникам оголосили підозру у зв'язку з незаконним використанням електронних коштів (ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України). Про це інформує портал "Коментарі", посилаючись на дані пресслужби Київської міської прокуратури.

Слідство з'ясувало, що в 2024 році група 23-річних підозрюваних організувала схему онлайн-обміну гривні на різні види криптовалют і електронних грошей, які не були зареєстровані в Україні та потрапили під санкції. Вони також здійснювали обмін на електронні гроші платіжних систем, що функціонують на території країни-агресора. Для проведення фінансових операцій зловмисники використовували банківські картки, видані на вигадані особи.

"Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно з детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві та співробітників Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України", - повідомили у прокуратурі.

Згідно з положеннями статті, правопорушникам може бути накладено штраф у розмірі від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів населення.

Раніше портал "Коментарі" інформував про те, що в Київській області на лаві підсудних опиняться члени злочинної групи, які з порушенням закону організували азартні ігри.

У ході проведення розслідування було встановлено, що з вересня 2023 року на території Київської області діяла злочинна група. Мешканець Київської області орендував 8 приміщень та організував там гральні зали, встановивши комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням.