Parimatch "пожертвував" мільярд у державну казну: хто і яким чином намагається віднайти "друге дихання" для забороненого букмекера
Українці вже звикли до оперування мільйонними сумами. Сьогодні новини на кшталт "суддю зловили на хабарі у 2 мільйони" або "заступник міністра отримав відкат у 20 мільйонів на тендері" вже нікого не вражають. Слово "мільйон" стало буденним і навіть монотонним. Однак, коли мова йде про мільярди, ситуація поки що інша. Число з дев'ятьма нулями для українців все ще асоціюється з макроекономічними поняттями.
Отже, не дивно, що заголовок, який повідомляє про раптове рішення підсанкційного Parimatch сплатити цілий мільярд гривень податків, викликає зацікавленість. І справді, цікаво, яким чином це можливо, якщо всі їхні активи заблоковані на 50 років? Чи вони планують доставити готівку валізами до податкової або БЕБ?
Він явно розрахований на те, аби українці трошки, вибачте, "прифігіли" від суми. І подумали - "ну нічого собі, оце так Parimatch, оце так молодець". Особливо коли цей заголовок практично без змін транслює кілька десятків поважних видань.
Для власників Parimatch, таких як Катерина Білоруська, Сергій Портнов та інші, витратити 1 мільярд гривень (приблизно 25 мільйонів доларів) є настільки ж буденним, як для пересічного українця купівля телевізора. Самі власники букмекера відкрито говорять про це. Водночас держава, приймаючи ці порівняно невеликі для Parimatch кошти, виглядає так, ніби готова закрити очі на співпрацю з Росією, численні злочини та потенційно значно більші суми, фактично викрадені з держбюджету.
Історію бренду Parimatch пов'язують з іменем Едуарда Швіндлєрмана, букмекера старої, ще "іподромної" школи та однієї з найнепублічніших постатей грального (як легального, так і нелегального) ринку України. Наразі пошук в аналітичній системі YouControl за словами "парі матч" видає низку назв компаній, у багатьох з яких власником до сих пір записаний саме Едуард Швіндлєрман. Це, зокрема, ТОВ "Парі-матч" (назва з дефісом, код ЄДРПОУ 23504252) та купа регіональних філій.
Проте формально вважається, що Parimatch зразка 2024 року контролює його донька - Катерина Білоруська, яка володіє приблизно 79% компанії. Їй також належить інше ТОВ - "Паріматч" (без дефісу, код ЄДРПОУ 43363902). За її словами: "Я є мажоритарним власником Parimatch. Менеджмент компанії володіє в сукупності 22%. Батьки передали мені компанію в процесі реструктуризації у період з 2014 по 2016 роки".
Водночас джерела з грального ринку стверджують, що Швіндлєрман досі виконує роль тіньового керівника Parimatch. Однак, за словами його молодших колег, він не дуже добре розуміється на бізнесі і навіть, як зазначає його дочка, "не вміє відправляти SMS-повідомлення". Зате Білоруська разом зі своїм партнером Сергієм Портновим явно вміють керувати і витрачати мільярди гривень, які їм вдалося отримати завдяки Швіндлєрману.
"Ми працюємо приблизно з 20 країнами... Коли витрачаєш значні суми і відчуваєш, що "це не працює", але продовжуєш, бо жаль зупинитися. Врешті-решт, інвестуєш ще кілька мільйонів доларів. На сьогодні ми тестуємо, аналізуємо і, якщо щось не так, швидко відходимо. В одній новій країні ми готові витратити до 2 мільйонів доларів виключно на експерименти", – розповідала у своєму першому інтерв'ю для Forbes як мажоритарна власниця Parimatch Катерина Білоруська.
Таким чином, 2 мільйони, помножені на 20 держав, дають 40 мільйонів доларів, витрачених лише на експерименти.
"Ми могли втратити сотні мільйонів доларів, якщо оцінювати ситуацію за контекстом," – підтверджує співвласник компанії Сергій Портнов, розповідаючи про експерименти з управління підприємством. "Ці кошти просто були інвестовані не в ті проєкти."
Інакше кажучи, вони зовсім не приховують, що втрата десятків або навіть сотень мільйонів доларів (або мільярдів гривень у перерахунку) не є значною проблемою для Parimatch.
6 серпня 2024 року це ж видання стає першим, хто оприлюднює новину про стягнення державою 1 млрд грн з компанії Parimatch (що еквівалентно приблизно 25 мільйонам доларів). Проте, варто зазначити, що акцент у новині робиться на компенсації букмекером несплачених податків.
У такому ж ключі - "букмекер-молодець, добровільно виправив податкову помилку" - новина потім і розійшлася у ЗМІ. Хоча інформація від Бюро економічної безпеки з цього ж приводу мала зовсім інший контекст - що букмекер був змушений віддати ці гроші "після проведення комплексу слідчих дій" та після оголошеної підозри керівнику підприємства.
Варто зазначити, що деякі медіа вирішили висвітлити новину про виділення 1 мільярда компанією Parimatch, з акцентом на те, що держава, нібито, не володіє достатніми доказами протиправних дій цієї компанії. Крім того, підкреслюється, що накладені на Parimatch санкції можуть бути недостатньо "прозорими".
"Непрозорість", насправді, досить просто пояснюється. Не секрет, що українські правоохоронні органи зазвичай дуже обережні з коментарями до завершення кримінального розслідування, особливо, коли воно стосується великих грошей. Тому що витік інформації в таких розслідуваннях - це ризик можливих реакцій з боку осіб, яких стосується слідство.
Прикладом може бути втеча осіб, яких підозрюють, ймовірне приховування важливих доказів, переведення грошових коштів з рахунків або передавання майна іншим особам, а також вплив на свідків. Саме тому слідчі та прокурори активно використовують статтю 222 КПК, яка забороняє розголошення інформації під час розслідування без їхнього дозволу. Крім того, у таких справах можуть бути присутні відомості, що становлять державну таємницю (як, наприклад, у справі Parimatch).
Втім, є і зворотній бік справи - коли відсутність притомної інформації породжує для фігурантів справи можливість маніпулювати інформаційним полем. Схоже, якраз цим зараз і займається Паріматч, організовуючи інформаційні вкиди на тему "добровільного мільярду" та "сумнівних санкцій".
Одночасно існує певна кількість загальнодоступних даних, що дозволяють зробити висновки як щодо кількості кримінальних розслідувань проти Parimatch, так і щодо звинувачень, які висуваються букмекеру та пов'язаним з ним фізичним особам, а також щодо обсягів коштів, що фігурують у цих розслідуваннях.
З Держреєстру судових рішень відомо, що діяльність Parimatch, а також його керівників і власників, серед яких Катерина Білоруська, Сергій Портнов, Микита Ізмайлов, Максим Ляшко, Роман Сиротян і інші, привернула увагу правоохоронних органів у кількох великих кримінальних провадженнях останніх років. Ці справи стосуються організації незаконного грального бізнесу, ухилення від сплати податків, легалізації тіньових доходів і навіть державної зради. Давайте розглянемо деякі з них детальніше.
Наприклад, кримінальне провадження №42023000000001384 де фігурує Parimatch розслідується за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України. Або, у перекладі на "звичайну" мову:
ч. 1 ст. 111 - Державна зрада;
Стаття 203-2, частина 2 -- Незаконне організування або проведення азартних ігор чи лотерей.
Стаття 209, частина 2: Легалізація (відмивання) коштів та активів, здобутих незаконним шляхом.
Частина третя статті 212 -- Уникнення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Стаття 365-3, частина перша -- Недопущення працівником правоохоронного органу протидії незаконній діяльності, пов'язаній з організацією або проведенням азартних ігор чи лотерей.
Кримінальне провадження №42023000000001384 стосується кількох напрямків.
Перший аспект стосується участі громадянина України Андрія Савченка (на скріншоті нижче - ОСОБА_4, також відомий як один із засновників "Спортбанку" разом із Микитою Ізмайловим, який одночасно є співвласником Parimatch) і його родичів у створенні та функціонуванні платіжної системи "Payberry" в Криму після його анексії. Згідно з даними слідства, ця система, зокрема, використовувалася для поповнення мобільних операторів з так званих ЛДНР, а отримані прибутки спрямовувалися на фінансування окупаційних адміністрацій.
Інший аспект розслідування стосується діяльності самого "Спортбанку" та його зв'язків з Parimatch. За даними слідства, група осіб, включаючи Андрія Савченка та співвласника Parimatch Микиту Ізмайлова (на скріншоті нижче - ОСОБА_14), з метою власного збагачення та можливої підривної діяльності проти держави в економічній сфері, заснували мобільний банк "Sportbank" та ряд суб'єктів господарювання. Реквізити цих суб'єктів використовуються для легалізації доходів, отриманих від незаконної гральної діяльності та операцій з віртуальними активами.
Згідно з отриманими даними, "Sportbank" надавав послуги з прийому та переказу платежів на користь нелегальних онлайн-казино, таких як https://pari-match.com/, https://parimatch.com/ та https://air2.parimatch.com/. На вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з 5 вересня 2020 року по 5 травня 2022 року була розміщена інформація про можливість поповнення та виведення коштів з ігрових рахунків за допомогою електронних платіжних засобів та мобільного додатку "Sportbank". Ця інформація міститься в ухвалі Личаківського районного суду міста Львова від 8 лютого 2024 року.
Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що співвласник "офіційного" на той час Parimatch (ліцензію компанія отримала в лютому 2021 року) Микита Ізмайлов не уникав ведення спільного бізнесу з особою, яка заснувала компанію у рамках російського законодавства. Більше того, він також був власником фінансової установи, яка, за даними правоохоронних органів, займалася відмиванням коштів, отриманих від тіньових дзеркал Parimatch. Про продовження цієї історії читайте в окремому кейсі під назвою "Кур'єр" нижче.
Тому зовсім не дивно, що за поданням слідчих судом було накладено арешт на нерухоме майно низки осіб, які підозрюються у причетності до вищезгаданих правопорушень. Серед арештованого майна (як випливає вже з іншого рішення Личаківскього районного суду, від 18.03.2024) - квартири і приватні будинки, а також ділянки які належать: власнику "Спортбанку" Андрію Савченку (на скріншоті нижче - ОСОБА_8), його партнеру Микиті Ізмайлову (міноритарний власник Parimatch), мажоритарній власниці Parimatch Катерині Білоруській, а також Ігорю Бокію, власнику платіжних сервісів 4bill та SettlePay, через які працював "Спортбанк".
Згідно з поточними ринковими цінами, вартість цієї нерухомості коливається в межах кількох десятків мільйонів гривень, можливо, досягаючи сотні мільйонів. Це, звичайно, не можна порівняти з мільярдом, який врешті-решт погодилися сплатити власники Паріматч. Проте зазначена нерухомість є лише невеликою частиною тих активів, які правоохоронні органи насправді заблокували в рамках розслідування кримінального провадження №42023000000001384.
Деяке уявлення про масштаби проблем, що виникли у Parimatch, може дати аналіз інших ухвал, пов'язаних з цим провадженням.
Так, у ще одній судовій ухвалі від 08.02.2024 перераховано понад дві сотні рахунків (значна частина з них - безпосередньо Parimatch), гривневих, та в іноземній валюті, через які, як вважають слідчі, здійснювалися протиправні операції.
Конкретна інформація про обсяги коштів на цих та багатьох інших арештованих рахунках наразі відсутня. Хоча свого часу Parimatch заявляв про 250 млн грн, є сумніви, що це остаточна сума, оскільки звідки тоді взявся 1 млрд? Приблизні масштаби можна уявити, звернувшись до відеоінтерв'ю співвласника Parimatch для BigMoney у червні 2021 року. В інтерв'ю зазначалося, що щомісячна кількість ставок у Parimatch становила близько 5 мільярдів, а валовий ігровий дохід (revenue) складав 5% від цього об'єму.
Згідно зі словами Портнова, середня ставка гравців Parimatch становить приблизно 6,5 долара. Якщо виходити з цієї цифри, сума ігрового доходу досягає вражаючих 1,65 мільярда доларів на місяць. Проте, навіть якщо Портнов, як припускають деякі журналісти, помилився і мав на увазі, що це лише 0,5% від revenue, то все одно виходить значна сума – 165 мільйонів доларів, або близько 6,6 мільярдів гривень щомісячного доходу. Є підстави вважати, що значна частина цих коштів могла бути на арештованих рахунках, оскільки власники компанії відкрито заявляли, що, незважаючи на розширення на інші ринки, Україна залишається їхнім головним місцем ведення бізнесу.
Інше кримінальне провадження -- №72023000500000126 цікаве тим, що розкриває схеми можливої протиправної діяльності Parimatch вже після введення санкцій.
Розслідується воно за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), а також ч.5 ст. 27 (співучасть та посібничество у злочині).
Стосується провадження, передовсім, конкретної фізичної особи, яка працювала кур'єром з прийняття коштів у тих, хто продовжував грати на сайтах "клонах" після закриття офіційного сайту Parimatch у зв'язку з накладенням санкцій.
Саме цей момент і цікавий у розслідуванні, бо згідно даним правоохоронців - кураторами сайтів "клонів" та організаторами протиправної схеми - були службові особи ТОВ "Паріматч". Подробиці схеми розкрито у судовій ухвалі від 19.01.2024.
До речі, у вже згаданому вище кримінальному провадженні №42023000000001384 також наводяться сайти, через які після втрати ліцензії Parimatch здійснював діяльність. Серед них, наприклад, онлайн-казино "Buddy.bet" і "PariWin". На початку 2024 року ці ресурси привернули увагу правоохоронних органів, які вилучили їхні фінансові документи.
Що можна винести з цієї історії? Вона вказує на те, що Parimatch може не бути таким бездоганним, як намагається себе показати через медіа. І той сумнозвісний мільярд "податків" може бути наслідком діяльності, заснованої на незаконних схемах, які продовжували існувати як під час легальної роботи букмекера, так і після втрати ліцензії.
Навесні 2023 року ліквідація протиправних схем "Айбокс Банку", який, зокрема, заробляв на схемах міскодингу при обслуговуванні грального бізнесу, збіглася у часі з введенням санкцій проти Parimatch. Це породжує логічні припущення про можливий зв'язок між цими подіями. Однак, у тогочасних медіа-публікаціях майже немає згадок про цей можливий зв'язок. Менеджмент Parimatch передбачувано заперечував свою причетність до міскодингу.
Та правоохоронці, схоже, вважають інакше. У судовій ухвалі від 29.01.2024 - знаходимо цьому підтвердження.
Розслідування кримінальної справи №№72023140000000040 ведеться за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) та частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Це стосується насамперед власників і керівництва "Айбокс банку", включаючи співвласницю та колишню голову наглядової ради Альону Шевцову, яка наразі переховується від слідства (остання відома локація – ОАЕ), а також організованої ними незаконної схеми на базі цього банку та ряду інших юридичних осіб.
В одній із багатьох судових ухвал, що стосуються цього провадження, виявляємо підтвердження зв'язку з Parimatch.
З інших рішень у цьому провадженні, зокрема з ухвали від 29.09.2023, можна отримати уявлення про обсяги коштів, які вдалося "заробити" учасникам незаконної схеми. Це становить майже 5 мільярдів гривень.
Яку інформацію нам надає ця історія? Вона свідчить про зв'язок Parimatch з міскодинговими схемами "Айбокс Банку". Також вона показує, що ці схеми завдали державі втрат, що у п'ять разів перевищують "відкупний" мільярд, сплачений букмекером.
Враховуючи все вищезазначене, станом на зараз можна говорити про декілька можливих причин появи в інформаційному полі "історії на мільярд" від Паріматч та, відповідно, про пов'язані з цими причинами варіанти розвитку подій.
Перший сценарій можна назвати "прийняти й простити". У цьому випадку Parimatch здійснив фінансовий внесок, щоб зняти напругу та мінімізувати наслідки поточних кримінальних розслідувань.
Цей варіант підтверджується тим, що мільярд було виплачено надто відкрито та гучно (цікаво, де зараз ці кошти?), а також тим, що БЕБ недвозначно натякнув на співпрацю керівника букмекерської компанії зі слідством. Крім того, залишається невідомим, яку суму букмекер міг виплатити неофіційно.
Результатом цього варіанту може стати навіть зняття санкцій і повернення букмекера на український ринок під приводом, що він розрахувався з боргами. Водночас кримінальні справи проти власників та посадових осіб букмекера — Катерини Білоруської, Сергія Портнова, Микити Ізмайлова, Максима Ляшка, Романа Сиротяна — можуть або поступово закрити, або відкласти на невизначений термін, щоб утримувати букмекера під контролем. При цьому рахунки та майно можуть бути розблоковані. Перші ознаки цього вже є: нещодавно суд скасував арешт майна, накладений на деякі активи власниці Parimatch Катерини Білоруської, зокрема рахунки її благодійного фонду.
Цей варіант, ймовірно, не виключить продовження функціонування деяких тіньових схем у діяльності Parimatch. Проте у майбутньому кошти з цих схем можуть надходити не лише офіційним власникам.
Інший підхід - так зване "пробачити і продати". У цьому випадку виплата мільярду може служити спробою "очистити" актив, щоб згодом домовитися про зняття санкцій і продати його комусь, хто не зважає на його минуле.
Цей варіант цілком можливий, адже чутки про продаж Parimatch циркулюють вже певний час. Зокрема, сама власниця контрольного пакету акцій, Катерина Білоруська, в інтерв'ю згадувала про суми в діапазоні 200-300 мільйонів доларів.
Цю тему висвітлювали журналісти у своїх розслідуваннях. Одне з таких розслідувань, яке мало коспірологічний і фантастичний характер, було колись опубліковане групою Blackboxosint. Його меседжі навіть передрукували деякі закордонні видання, однак незабаром розслідування загадково зникло з сайту Blackboxosint. На щастя, його версію можна знайти у веб-архіві.
Суть полягає в тому, що до власників Parimatch, начебто, прийшли кримінальні авторитети, які ще й представилися співробітниками ЦРУ. І зажадали частину акцій Parimatch. Мовляв - вони все можуть порішати ледве на рівні Зеленського. А стоїть за "покупцями", згідно цього розслідування, хтось із лотерейного ринку, який хоче накласти лапу на базу гравців Parimatch
Фантастика, чи не фантастика, але якщо Parimatch продадуть - багато залежатиме від того, кому саме. Якщо, наприклад, "білим" власникам з тої ж Британії - можна очікувати, що букмекер поступово стане цивілізованим. Якщо комусь непевному - то ситуація може навіть погіршитися.
Третій сценарій можна умовно назвати "ребрендінг". У цьому випадку мільярд використовується як частина штрафних санкцій. Parimatch при цьому формально залишається під санкціями та, на перший погляд, зникає з ринку. Однак на його залишену інфраструктуру приходить новий гравець, умовно названий MatchPari.
На підтримку цього варіанту свідчать вже зафіксовані спроби вивести на ринок нових учасників, таких як "Buddy.bet" і "PariWin". Однак, тоді це було зроблено досить недбало, зв'язки з власниками Parimatch були очевидними, і, ймовірно, не було узгоджень на найвищому рівні.
На цей раз, якщо варіант втілиться в життя, все здійснять більш обережно, не забуваючи узгодити, з ким і як поділити ресурси. Отже, потрібно ретельно стежити за ліцензіями, які найближчим часом видаватиме Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
Четвертий сценарій можна назвати "малоймовірним". У цьому варіанті 1 мільярд гривень буде просто донарахованим податком, який усіх задовольнить. Parimatch залишиться під санкціями на 50 років, а його власники переїдуть на Кіпр, де продовжуватимуть розвивати свій IT-бізнес. Після запровадження санкцій проти Parimatch, основний постачальник грального програмного забезпечення для букмекера, IT-компанія Parimatch Tech (яка також належить Катерині Білоруській), змінила назву на GR8 Tech і намагалася дистанціюватися від свого токсичного клієнта, який приносив їй 70% доходу. Тим часом держава шукатиме нових "великих" порушників, аби отримати від них суми з дев'ятьма нулями.
Цей варіант, як уже зазначено, малоймовірний. І ми в нього не віримо. А ви?
